วันที่/เวลา 10 ก.พ. 2568 17:37:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (E-AGM) จ่ายเงินปันผล
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2567 และเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 0.30 บาทต่อหุ้นสำหรับปี 2567 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 18 เมษายน 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อด้านล่าง (หรือผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ได้อธิบายด้านล่าง) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.19 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายกำธร ศิลาอ่อน ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 2. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ตำแหน่ง กรรมการ 3. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 4. นางสาวสิรสา สุภาวศิน ตำแหน่ง กรรมการ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในอัตราเท่าเดิมกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 7.34 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 7.34 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 02 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4501 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4640 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 5238 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. สิรสา สุภาวศิน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ค. 2563 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 มี.ค. 2554 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กำธร ศิลาอ่อน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 มี.ค. 2554 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 เม.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ค. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 เม.ย. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายกอตัม คูรานา ) กรรมการบริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"