วันที่/เวลา 10 ก.พ. 2568 12:51:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และกำหนดวันและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 มี.ค. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 ก.พ. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 ก.พ. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น4 เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของกิจการในรอบปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 42,000,000 หุ้น) คงเหลือจำนวนหุ้น 9,083,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 728.9 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วในปี 2567 หุ้นละ 0.060 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2567) อีกหุ้นละ 0.020 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 181.7 ล้านบาท (การให้สิทธิรับเงินปันผล ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ 2.นายมนต์รัก แสงศาสตรา 3.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ และ 4.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 (1) ค่าเบี้ย ประชุม เท่ากับปี 2567 (2) ค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร ปี 2567 เท่ากับปี 2566 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.2 วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้อ 9.(2) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้นข้อ 9.(2) วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10 วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย มนต์รัก แสงศาสตรา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ม.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2563 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. สมฤทัย บุญฤทธิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ม.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2560 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5113 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา รหัสผู้สอบบัญชี : 3675 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 3759 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ รหัสผู้สอบบัญชี : 13646 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"