เลขที่หนังสือ                            			 : ลข.001/2568
วันที่                                  			 : 10 ม.ค. 2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 
การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ม.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 ก.พ. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 ม.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 ม.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้น
สุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามก
ฎหมายประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ ตามมาตรา
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2568  ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากต
ำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  คือ
1. นายมนู  เลียวไพโรจน์		
2. นายจำรูญ  ชินธรรมมิตร์	
3. นายพรศิลป์  แต้มศิริชัย
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์		
5. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์	
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการลำดับที่
6. พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ และลำดับที่
7. นางสาวนงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์
ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่คร
บกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน) ปี2568
กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 45,000  บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส - รายปี)	
ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ค่าตอบแทน ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน	
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม - รายครั้ง)
กรรมการบริษัท
- ประธาน ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
- ประธาน ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธาน ค่าตอบแทน 7,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2568  ไม่เกิน 14,200,000 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
 ฯ
    1)  นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ
    2)  นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11641 หรือ
    3)  นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512
    และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ม.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 03 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 28 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 มี.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนู เลียวไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ต.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 ต.ค. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 ต.ค. 2519

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2546

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 ต.ค. 2519

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 มี.ค. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8802
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ต.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11641
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ต.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ต.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางกัลยรัตน์ สุมิตร )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
โทรศัพท์ : 02-642-6230
อีเมล : secretary@kslgroup.com
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"