กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 26 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มิ.ย. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มิ.ย. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - -3.	รับทราบการด้อยค่าของการลงทุนใน AV Terrace Bay Inc. (AVTB) ประเทศแคนาดา 
และอนุมัติการให้เงินทุนในรูปของหุ้นทุนหรือหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ AVTB เพื่อให้ AVTB
สามารถตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนได้
-เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายประสาน กุมาร สิปานิ 
เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
โดยมีค่าตอบแทนรวมจำนวน 235,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 9 ล้านบาท)
รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเงินพิเศษอื่น
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ 
กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2567
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 14 มิ.ย. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มิ.ย. 2567
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 ส.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้